Cumplir con el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas
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Aunque el derecho de sociedades no es tan genial como Bob Dylan (o quizás sí), los cambios en el entorno en el que opera el Registro de Sociedades son igualmente inéditos. En el pasado, la atención se ha centrado en la transparencia y la facilidad para hacer negocios. El marco del derecho de sociedades se desarrolló para apoyar estos objetivos principales.
La transparencia y la facilidad para hacer negocios siguen siendo la base de los servicios que prestamos a nuestros clientes. Significa que el marco normativo del Reino Unido está muy bien considerado en todo el mundo. Pero hay otras cuestiones igualmente importantes que debemos tener en cuenta, como la:
Junto con el Registro de Sociedades, el Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) ha respondido a estas cuestiones publicando una amplia consulta sobre la transparencia empresarial y la reforma del registro. Incluye propuestas que representan los cambios más importantes en el derecho de sociedades desde la creación del registro en 1844.
La consulta cubre áreas en las que hay una demanda creciente para que actuemos de manera diferente. Ya trabajamos muy estrechamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y hemos intentado activamente aumentar la concienciación sobre cómo la información de nuestro registro puede ayudarles.
Registro europeo de empresas
El sistema tiene la oportunidad de ver el informe de la empresa «Informe de cumplimiento de los requisitos de la ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo». La evaluación del riesgo del cliente (en adelante, la Evaluación) se ha elaborado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, la Ley) y el documento «Directrices para los Sujetos de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo bajo la Supervisión de la Hacienda Pública» (en adelante, las Directrices). Para la evaluación se ha utilizado información de fuentes públicas, fiables e independientes: Registro de Empresas de la República de Letonia, Servicio Estatal de Ingresos, Oficina de Prevención del Blanqueo de Capitales Procedentes de Actividades Delictivas (Unidad de Inteligencia Financiera).
En la base de datos se indican detalladamente los propietarios (accionistas) y los directores generales de cada empresa. Si alguno de los propietarios de la empresa posee también otras empresas, puede conocer la lista completa de estas empresas. Esto permite crear diagramas de vínculos mutuos entre empresas que demuestran las esferas de influencia de los empresarios.
Minimizar el riesgo de los proyectos mediante el análisis de big data y la IA
Madrid, 3 de junio de 2021- La Comisión Europea se está planteando dar marcha atrás en la promesa de exigir a los Estados miembros la apertura de los registros de empresas porque un puñado de países ricos -Alemania, Italia y Países Bajos- podrían perder ingresos por la venta de estos datos, según ha descubierto Access Info.
Esta revelación tan preocupante sobre el retroceso en materia de transparencia se produce en una semana en la que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Corrupción ha recomendado una mayor transparencia de la propiedad efectiva de las empresas en su Declaración Política, y en la que 30 gobiernos de todo el mundo se están comprometiendo a abrir los datos de las empresas en el marco de sus Planes de Acción de la Asociación para el Gobierno Abierto.
La recomendación de que los Estados miembros de la UE no cumplan con el compromiso de la Directiva de Datos Abiertos de 2019 de abrir completamente los registros de las empresas está contenida en un estudio muy contradictorio -la «Evaluación de Impacto»- preparado para la Comisión por consultores en agosto de 2020, y que aún no se ha compartido con los gobiernos nacionales.
Access Info obtuvo la evaluación de impacto no publicada a través de una solicitud de acceso a documentos. Este documento, que servirá de base a la propuesta de la Comisión Europea para la Ley de Aplicación de la Directiva de Datos Abiertos, equilibra esencialmente una serie de beneficios económicos y sociales cuantificables frente a las preocupaciones de costes de un puñado de países más ricos, y amaga con una solución al recomendar sólo un acceso parcial a los registros de empresas.
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El Registro Mercantil se actualiza principalmente con información procedente de la Junta Nacional de Impuestos de Suecia. Statistics Sweden también recibe datos de otras fuentes administrativas, de las propias encuestas exclusivas de Statistics Sweden sobre el registro y de las opiniones de diversas encuestas estadísticas, así como de las opiniones de usuarios externos.
La Junta Nacional de Impuestos de Suecia envía información una vez a la semana, incluyendo información sobre altas, bajas, direcciones, códigos de industria, nombres, inscripción/baja en el registro del IVA, el registro de empresarios y el registro del impuesto sobre actividades económicas.