Embargo y confiscación en las aduanas
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Se trata de: a) la persona cuya infracción o sospecha de infracción ha dado lugar a la incautaciónb) el propietario o cualquiera de los propietarios del objeto incautado o cualquier empleado o agente suyoc) una persona que tenga (o parezca tener) la posesión o el control del objeto incautadod) en el caso de cualquier cosa incautada en o desde cualquier buque o aeronave, el capitán o el comandanteere) en el caso de cualquier cosa incautada en o desde un vehículo, el conductor del vehículo
Esta notificación ofrece consejos e información importantes sobre lo que debe hacer si el HMRC o la Fuerza de Fronteras le han incautado algo. Se aplica a la incautación de cosas, como mercancías y vehículos, en virtud del artículo 139 de la Ley de Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales de 1979. No se aplica a las incautaciones realizadas en virtud de cualquier otra ley.
Decomiso aduanero filipinas
El decomiso civil es un proceso en el que un tribunal transfiere la propiedad de los bienes al gobierno federal, estatal o local. Se trata de una acción civil que el gobierno emprende contra la propia propiedad, y no contra el propietario de la misma. El decomiso es independiente de cualquier procedimiento penal y no es una forma de castigo. Aunque generalmente se utiliza para hacer cumplir las leyes sobre drogas, el decomiso civil puede aplicarse a todo tipo de bienes, como bienes inmuebles, vehículos, equipos y accesorios.
La confiscación de bienes es un proceso de dos pasos. En el primer paso, el gobierno confisca la propiedad en cuestión. En el segundo paso, el gobierno presenta un caso que demuestra que tiene una razón para conservar la propiedad. Estas dos partes se analizarán en las secciones siguientes.
Tanto a nivel federal como estatal, el gobierno puede incautar bienes. El gobierno federal puede incautar bienes en virtud del 18 U.S.C. § 983. Sin embargo, este artículo no se centra en la legislación federal, sino en la de Maryland.
En Maryland, el decomiso se encuentra en los títulos 12 y 13 del Código de Procedimiento Penal de Maryland. El Título 12 establece la ley de confiscación en los delitos relacionados con las drogas, mientras que el Título 13 se aplica en los delitos no relacionados con las drogas. El enfoque de este artículo será en el Título 12.
Tipos de procedimientos aduaneros
Lo que sigue son las directrices generales de la política de planificación previa al decomiso para todos los organismos que participan en el Programa de Decomiso de Activos. Las variaciones de estas directrices sólo se permiten tras consultar con la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS).
Para los casos de confiscación de activos que implican a más de un distrito judicial federal, el Fiscal de los Estados Unidos que inicia la acción de confiscación tiene la responsabilidad principal de garantizar que se notifique a todos los participantes en el Programa de Confiscación de Activos, y que se produzca una planificación previa al decomiso adecuada y oportuna en aquellos distritos en los que se confiscarán los activos como resultado de ese asunto de confiscación de activos.
Durante el proceso de pre-incautación se debe documentar si un bien debe ser incautado. Las siguientes directrices establecen los niveles mínimos de patrimonio neto que generalmente deben cumplirse antes de que se inicien las acciones de confiscación federal. Los valores de patrimonio neto tienen por objeto disminuir el número de decomisos federales, reforzando así los esfuerzos por mejorar la calidad de los casos y agilizar la tramitación de los casos que iniciamos. Los umbrales también pretenden animar a los organismos policiales estatales y locales a utilizar las leyes de confiscación estatales. Estos umbrales se aplicarán en los casos directos y adoptivos. En general, los requisitos mínimos de patrimonio neto son:
Diferencia entre incautación y decomiso
Los abogados de incautación de aduanas en el Bufete de Abogados de Seguridad Nacional asiste a las personas en la presentación de peticiones administrativas con las Aduanas de Estados Unidos y Protección de Fronteras («CBP») con respecto a los bienes y la moneda incautados y la obtención de la liberación de su propiedad de la CBP.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos («CBP») está autorizado a incautar bienes o divisas por infracción de diversas leyes y reglamentos aduaneros. Si la CBP descubre una infracción aduanera, confiscará los bienes en cuestión y los trasladará a un almacén de aduanas. Las confiscaciones de mercancías o divisas incautadas son gestionadas por un departamento conocido como Multas, Sanciones y Confiscaciones (FP&F).
Después de que FP&F revise el caso, emitirá un «Aviso de incautación e información a los reclamantes». Esta notificación identificará los bienes incautados, indicará el lugar en el que se incautaron los bienes y le informará de las opciones que tiene en relación con la incautación. La notificación de incautación también incluirá un documento titulado «Elección de procedimientos». Este importante documento enumera cuatro opciones, que se describen con más detalle a continuación, y debe ser devuelto a la oficina de FP&F. El formulario de elección de procedimientos indica a la Aduana cuál de las cuatro opciones desea seguir con respecto a sus bienes incautados.